সোমবার ০৫ মে ২০২৫
সম্পূর্ণ খবর
Reporter: AD | লেখক: অভিজিৎ দাস ০৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ১২ : ৫৩Abhijit Das
আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১৯৬ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার মামলায় আহমেদাবাদ এবং মুম্বইয়ের সাত জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবারের এই তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা। গত ৭ নভেম্বর মালেগাঁও চওয়ান্নি থানায় নাশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (নামকো)-এর বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মামলাতেই এই তল্লাশি ইডির।
নামকো-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের ব্যাঙ্কে ১৪টি অ্যাকাউন্টে ১০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। মালেগাঁও পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিরাজ আহমেদ হারুন মেমন এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
ইডি সূত্রে খবর, ভুয়ো পরিচয়পত্র এবং ভুয়ো তথ্য ব্যবহার করে এই বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন করার অভিযোগ উঠেছে সিরাজ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রে নাসিক শাখায় আরও পাঁচটি অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। সবক’টি অ্যাকাউন্ট এক জনের নামেই। এমনই দাবি ইডির। নাসিক ব্যবসায়িক সমবায় ব্যাঙ্কে এ রকম ১৪টি এবং অন্য একটি ব্যাঙ্কে আরও পাঁচটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে।
ইডির দাবি, নগনি আক্রম মহম্মদ শফি এবং ওয়াসিম ভালিমহম্মদ ভেসানিয়া নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমদাবাদ, মুম্বই এবং সুরাতে টাকা পাচারের অভিযোগ উঠেছে। মেহমুদ ভগদ নামে এক ব্যক্তির নির্দেশে টাকা লেনদেন কাজ করতেন বাকি দুই অভিযুক্ত। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। এই মামলায় ইডি গত মাসে মুম্বই, সুরাট, আহমেদাবাদ এবং নাসিকের ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি-সহ পাঁচ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে।
নানান খবর
নানান খবর
“ভূতের নাচে দেবতা হয়ে ওঠা”—দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ভূতা কোলার গল্প
“আমার দায়িত্ব”—১৯৮৪ শিখবিরোধী দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেসের ভুল স্বীকার করলেন রাহুল গান্ধী
'যোগ্য জবাব', শত্রুদের বড় হুঙ্কার দিয়ে দেশবাসীর চাহিদাপূরণের অঙ্গীকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথের
পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে নয়া চাল, পাকিস্তানের প্যানেলিস্টদের আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে বিরাট ঘোষণা
ভয়ঙ্কর, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল হাসপাতালের করিডর! চাপা পড়ে নিহত তিন রোগী
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু নয়, জানেন ভারতের প্রাচীনতম নদী কোনটি? এখনও বয়ে চলেছে
রাজস্থানে আটক পাক সেনা, সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভারত-সীমান্তে
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ, সজোরে ধাক্কা বাইকেরও, ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল ৬ জনের
'জেনেশুনে আশ্রয় দান...', পাকিস্তানি মহিলাকে গোপনে বিয়ে করায় বরখাস্ত সিআরপিএফ কনস্টেবল মুনির আহমেদ
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও এক কড়া পদক্ষেপ ভারতের, বন্ধ হল স্থল-আকাশপথে সব ডাক ও পার্সেল আদানপ্রদান
দিল্লি হাই কোর্টে রামদেবের বিরুদ্ধে নির্দেশ, ‘শরবত জিহাদ’ মন্তব্যে আদালতের ক্ষোভ
প্রথমে বিরোধীতা,সম্মানহানি, পরে জনগণের চাপে মান্যতা! বার বার অবস্থান বদলই বিজেপির প্যাটার্ন, বলছে কংগ্রেস
ভারতে প্রতি বছর ১ লক্ষেরও বেশি লোক আক্রান্ত হচ্ছেন কোলন ক্যান্সারে, এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কী?
ভারতের একমাত্র এই ট্রেনেই মেলে তিন-বেলা বিনামূল্যে পেটভরা খাবার! জানেন কোন ট্রেন?
লাভ-জিহাদে অভিযুক্তদের নির্বীজকরণ করা হোক, বিতর্ক উস্কে দাবি মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদের
